检察院涉案财物自检报告

领导重视。

近日，该院召开全体干警大会，党组书记、检察长贾敏谦在会上强调指出，这次涉案财物专项清理整治工作是检察机关规范司法行为工作的一项重要内容，对查封、扣押、冻结、保管、处理涉案财物中存在的问题，一定要如实上报、不弄虚作假，不回避矛盾，不推卸责任，不掩盖问题。通过开展本次专项清理工作，切实达到规范司法行为、改进司法作风的目的，不断提升司法公信力和群众满意度。

理清思路。该院涉案财物专项清理整治工作由规范司法行为领导小组领导，各部门分工负责、相互配合。

案管部门牵头，纪检监察、计财装备和相关业务部门共同参与。要求各业务部门在规定的时间节点完成本部门的清理自查工作，案管部门会同纪检监察部门对各业务部门的清理自查情况和进度督促、检查。

确保清理自查工作顺利有序推进。 强化措施。

涉案财物专项清理整治工作时间紧、工作量大、质量要求高。为按时保质完成该项工作，在该院规范司法行为领导小组的指挥、参与下，案管部门多次召集相关业务部门开会，认真学习高检院《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》，并将省检察院关于此次活动的方案印发各业务部门，同时研究确定“责任到人、逐案清理、一笔一查、边查边改”的工作措施，即各相关业务部门指定一人专门负责对本部门涉案财物案件逐件清理登记，对每一笔涉案财物进行自查并将清理自查情况形成自查报告。

案管和纪检监察部门各指定一人，专门负责对各业务部门的清理自查工作督促检查，对该项工作中存在的懈怠或工作不力等情况进行通报。保证涉案财物清理自查工作落到实处。

检察院涉案财物自检报告

领导重视。近日，该院召开全体干警大会，党组书记、检察长贾敏谦在会上强调指出，这次涉案财物专项清理整治工作是检察机关规范司法行为工作的一项重要内容，对查封、扣押、冻结、保管、处理涉案财物中存在的问题，一定要如实上报、不弄虚作假，不回避矛盾，不推卸责任，不掩盖问题。通过开展本次专项清理工作，切实达到规范司法行为、改进司法作风的目的，不断提升司法公信力和群众满意度。

理清思路。该院涉案财物专项清理整治工作由规范司法行为领导小组领导，各部门分工负责、相互配合。案管部门牵头，纪检监察、计财装备和相关业务部门共同参与。要求各业务部门在规定的时间节点完成本部门的清理自查工作，案管部门会同纪检监察部门对各业务部门的清理自查情况和进度督促、检查。确保清理自查工作顺利有序推进。

强化措施。涉案财物专项清理整治工作时间紧、工作量大、质量要求高。为按时保质完成该项工作，在该院规范司法行为领导小组的指挥、参与下，案管部门多次召集相关业务部门开会，认真学习高检院《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》，并将省检察院关于此次活动的方案印发各业务部门，同时研究确定“责任到人、逐案清理、一笔一查、边查边改”的工作措施，即各相关业务部门指定一人专门负责对本部门涉案财物案件逐件清理登记，对每一笔涉案财物进行自查并将清理自查情况形成自查报告。案管和纪检监察部门各指定一人，专门负责对各业务部门的清理自查工作督促检查，对该项工作中存在的懈怠或工作不力等情况进行通报。保证涉案财物清理自查工作落到实处。

大学班费自查报告怎么写

倡议就是倡导、建议。

倡议书是为倡议、发起某项活动而写的号召性的公开建 议性的专用书信。如提议开展抢救国宝大熊猫的倡议书；给希望工程捐款的倡议书等。

这些 号召性的书信或公诸报端，或张贴校园，都是倡议书的范例。？ 倡议书遵循书信的一般格式，又有自己的特点。

一般而言，分为向谁倡议，倡议什么，谁倡 议的，以及倡议日期等几个部分，同一般专用书信差不多。特点在于第一行不写称呼，而是 写倡议题目，如“关于抢救国宝大熊猫的倡议”、“关于成立学雷锋小组的倡议”等。

接着 在另起一行的顶格处写号召的对象。但称呼不像书信那么实指，而是泛指。

有时也可以不写 称呼，而直接写正文。 ？ 〔例文〕？倡议书？ 全校师生：？ 今年我国长江流域和嫩江流域，发生了建国以来的特大洪水，给国家造成了巨大的财产损失 ，给灾区人民的生活带来极大不便。

？ 在社会主义大家庭里，“一方有难，八方支援”是共产主义精神的体现。我们倡议全校师生 捐款捐物来帮助灾区人民渡过难关。

“一分钱，一件衣”，钱物有价，情义无价，贵在大家 的支持。希望大家尽己所能，热情地伸出友谊的双手，为灾区人民作出奉献 **中学学生会？ 1999年*月*日？ ？ （1）以初三（1）班委会的名义，就“从我做起，保护环境”写一份倡议书。

倡议内容要分 条写。（98福建）？ （2）当前，社会上乱写简化字，自造简化字的现象比比皆是。

繁体字随处可见，错别字已到 了泛滥成灾的地步。这给汉字的正确使用造成了一定的困难。

为了引起人们对这种现象的重 视，进一步纯洁祖国语言文字，请您以此为内容，代表你校学生会写一份倡议书。（97 黑龙江）？ 要求：①格式规范，用语得体。

？ ②150—200字。？ ③校名用**中学代替。

？ （3）下面的倡议书在格式和语言方面各有一个问题，在下边横线上指出来。（97呼和 浩特）？ 倡议？ 全校同学们：？ 为响应上级团委关于开展“手拉手”活动的指示，我们倡议今年“六一”，每位同学向光 明小学捐赠一本课外书。

书的内容要健康，有利于学习。？ 初一（1）班委会？ 1998?5?25？参考资料：作文屋。

农行现金处理机具自查报告

农行员工自检报告

根据XX函[2005]257号关于认真贯彻落实《XX支行员工不良行为排查实施方案》的通知进行自查，自查情况如下：

（一）思想道德方面：

1、在日常工作中，未出现差错较多、任务完成不及时、敷衍、推诿等责任心不强、作风不扎实的行为；（文案中国，原创代写各类稿件）

2、未有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为；

3、未有经常无故不参加政治学习、业务学习等集体活动的行为；

4、未有利用工作便利收受客户红包、手续费，索取财物或借用通讯设备、交通工具、报销各种费用、谋取个人私利的行为；

（二）日常生活行为方面：

1、未有经常出入歌舞厅、宾馆、娱乐场所等，消费与正当收入严重不符的行为；

2、未有经常以钱物为赌注打牌、打麻将或参与赌球、玩游戏机等其他变相赌博的行为；没有涉嫌“黄、毒、黑”等违法违纪行为；

3、未有长期拖欠贷款、借款不还，或信用卡恶意透支，或经常找人借钱的行为；

4、未有从事第二职业或做生意，或利用工作之便帮助亲戚、朋友做生意的行为；没有上班时间传呼、电话不断（文案中国，原创代写各类稿件），与社会不良人员交往的行为；没有经常在上班时间买卖股票、期货或参与传销的行为；

5、未有因家庭重大变故，造成情绪波动较大的行为；没有经常深夜不归或夜不归宿的行为。

（三）业务管理方面：农行员工自检报告。

1、未有对金融规章制度及上级的精神不认真传达学习和贯彻落实的情况，明确本单位或本部门各业务操作岗位职责；

2、未有对业务工作中存在的漏洞不及时采取有效措施解决的情况，及时解决网点需要解决问题；

3、未有对违纪违规行为或业务事故不按规定及时制止、报告和处理的情况；

4、未有办理业务越权行事的行为，未有网点、部门负责人违法违规办理业务的情况；

5、未有财会部门主管、主管行长、行长不坚持每旬、每月、每季对所有尾箱现金进行清点的情况；

6、未有不按规定安排对重要岗位进行轮岗的情况。

（四）业务操作方面：

1、未有不按规定对账而出现账账（文案中国，原创代写各类稿件）、账实、账表不符的情况；未有未经会计主管审核或授权，擅自办理入账、提出交换、电子汇划的行为；

2、未有伪造、涂改变造凭证转移资金和隐匿、故意销毁会计凭证的现象；

3、无单人上门收款、送款违反规定程序办理上门收款业务和办理印鉴卡、重要凭证等业务的情况；无不严格执行每天营业终了双人清点尾箱现金或清点后不登记、不签名的情况；

4、未有擅自动用库存款垫付其他款项、白条抵库的行为。无收、付款时偷张换张，隐瞒不报出纳长款的现象；未有擅自保管客户存折（单）、银行卡及密码的行为，并替代储户取款现象；

5、未有允许单位和个人超额提现或对大额提现不按规定报告、报批的情况；未有开户审查不严、违反个人存款实名制规定办理个人储蓄开户手续办理公款私存的行为；农行员工自检报告。

6、未有未按规定私自为客户办理挂失手续，盗取客户资金的现象；未有越权或虚假签发存单、凭证式国库券收款凭证（文案中国，原创代写各类稿件）、个人存款证明及其他存款单证的行为；

7、未有故意隐瞒和掩盖借款人的真实资信情况，提供虚假的贷前调查报告行为；

8、未有超越职权和范围用印行为，无未经审批或审批手续不全用印行为；未有私自将单位介绍信给他人使用的行为；

9、未有私自将押运路线透露给他人的行为；

10、无不按规定办理业务授权的情况；不存在混岗操作现象；

11、无故意违章操作，有章不循行为，未有风险苗头和不安全因素存在

大额交易和可疑交易删除漏报自查报告

法人机构的大额与可疑交易自查自纠报告

按照人行长沙支行反洗钱处的文件要求，我公司根据贵处文件要求，展开了大额与可疑交易自查自纠工作，现将工作报告如下：

一、建立反洗钱内控制度。由反洗钱管理人员与销售中心管理人员对日常工作事务进行监督。对公司员工尤其是公司一线员工进行定期的反洗钱培训与宣传工作，通过上述工作，让员工了解到洗钱犯罪活动的危害和反洗钱工作的必要性。并且对于公司员工提出的反洗钱工作的各项问题，安排了专人进行解答。

二、对客户的资料事前确认。对于购卡客户发生交易前，我公司按照反洗钱内控制度的相关要求对客户进行信息调查。个人或单位购买记名预付卡或一次性购买不记名预付卡 1 万元以上的，必须使用实名并提供有效身份证件。达到转账金额水平的，客户必须实名转账，账号与登记证件名称一致。经过自查，没有发现任何可疑与不明身份人员进行购卡。

三、交易实时监管。按照预付卡管理办法中的规定，每张预付卡的限额最大不得超过5000元，由此也限制了交易最大限额也不得超过5000元。我公司反洗钱岗位员工对每日交易进行人工筛选监控，对于连续多笔5000元的整数消费，进行特别核查，对客户进行询问同时对商户进行确认。经过核查，暂未发现疑似洗钱大额可疑交易。

四、大额可疑交易预警预案。对于确认为疑似洗钱的大额交易，我公司在遵照反洗钱内控制度的要求下，对客户交易卡进行冻结，并

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及时联系客户进行交易查询，限制其使用，待确认排除洗钱嫌疑后再进行解冻。在此次自查期间，暂未发现类似交易事项。

五、对于购卡人收卡确认的方式改进。此次自查期间，公司对购卡流程进行重新梳理，为防止非客户本人操作，我公司改进原客户签收程序，要求客户除签字外，需留下本人联系方式。销售人员现场确认后，再由专人进行收卡回访，采取电话确认方式，保证客户本人收卡。

此次自查自纠工作提高了全公司员工的反洗钱风险意识，对参与业务流程的相关岗位提高了风险防范技能，同时改进了工作方法，进一步降低了公司业务开展中的洗钱风险，我公司将一如既往，将反洗钱工作作为公司重点工作事项，提高日常工作中对洗钱犯罪活动的警惕性与识别能力。

XXXXXXXX公司

2014.05