董事会会议纪要范本

董事会会议会议纪要2006-08-16 22:02首届董事会第一次会议，于 2004 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。

现将会议的有关情况纪要如下：一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程；二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表；三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长；四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。

会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

董事会议题怎么写

股东会议纪要

一、时间：

二、地点：

三、会议主持人：

四、出席会议股东：

五、会议决定事项：

1、公司名称：

2、公司注册资本： 万元； 出资形式：现金或实物

各股东认缴出资额、出资方式、出资比例及占有股份比例如下：

单位：人民币万元

股东名称 身份证号码 认缴出资额 出资方式 持股比例 实缴出资额

股东认缴的出资额于 年 月 日前缴足。

3、公司经营范围为：

4、讨论通过公司章程。

5、讨论通过公司组织机构：

公司设股东会。股东会是公司的最高权力机构。首届股东会成员：

公司不设董事会，只设执行董事一名。会议决定由 任执行董事，并为公司的法定代表人。

公司设经理一名，会议决定 为经理。

公司不设监事会，只设监事一名。会议决定由 担任公司监事。

6、会议决议以 作为公司的办公场所。

7、会议决议全权委托公司员工 持有关文件、证件到 申请办理公司设立登记事宜。

全体股东签名：

年 月 日

董事会议题怎么写

股东会议纪要 一、时间： 二、地点： 三、会议主持人： 四、出席会议股东： 五、会议决定事项： 1、公司名称： 2、公司注册资本： 万元； 出资形式：现金或实物 各股东认缴出资额、出资方式、出资比例及占有股份比例如下： 单位：人民币万元 股东名称 身份证号码 认缴出资额 出资方式 持股比例 实缴出资额 股东认缴的出资额于 年 月 日前缴足。

3、公司经营范围为： 4、讨论通过公司章程。 5、讨论通过公司组织机构： 公司设股东会。

股东会是公司的最高权力机构。首届股东会成员： 公司不设董事会，只设执行董事一名。

会议决定由 任执行董事，并为公司的法定代表人。 公司设经理一名，会议决定 为经理。

公司不设监事会，只设监事一名。会议决定由 担任公司监事。

6、会议决议以 作为公司的办公场所。 7、会议决议全权委托公司员工 持有关文件、证件到 申请办理公司设立登记事宜。

全体股东签名： 年 月 日。

董事会会议纪要范本

根据公司法的规定，有限责任公司或股份有限公司在召开董事会会议时，应就会议情况作出会议记录。

该记录应由出席董事会的董事签字，并由公司存档保存。但在实践中，我们发现有较多的公司董事会会议记录实际上只是对董事会会议的一个流水帐，仅记录议题、发言人、讨论的情况，对于最后会议的结果没有明确的记载。

董事会会议的纪录可以分为三类：一是决定性意见，即对相关议题作出决定；二是指导性意见，即对相关议题所述事项的执行提供指导性意见；三是其他类型的意见，如对公司总经理（经营层）的褒奖、肯定或批评等意见。 因此，作为记录董事会会议结果的会议记录及决议应分别三种意见进行对相关事项的结果作出记录。

对于董事会会议的决定性意见一般应由董事会决议的形式作成。但在实践中，对于不需要进行决议的事项，其决定性意见应在记录中记载。

同时，董事会会议记录还应记载会议对相关议题的指导性意见。 一般地，董事会会议记录可以称之为“会议记录”或“会议纪要”。

由于董事会虽为常设机构，但其成员一般并非全部是专职人员，在董事会会议期间，应对公司总经理在董事会会议闭会期间的工作作出安排与指导。此类安排或指导即通过会议记录或会议纪要的形式予以确定。

董事会决议范本

董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现。

公司法在其变迁过程中，特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下，股东主权的原则已有一定程度的削弱，董事会的权限随之增强，原本由股东（大）会决议的许多事项转由董事会作出决议，公司的意思决定机关事实上已经分解为股东（大）会和董事会，因此，董事会对享有最后决定权的事项所作的决议，自然也应当属于公司的意思表示。 董事会决议范本：XXXX有限公司201X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）召开了201X年第XX届XX次董事会会议。

本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事 名，出席会议的董事 名，符合《中华人民共和国公司法》和《XX有限公司章程》的规定，会议合法有效。

鉴于XX有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员***、***、***、***、***出席了本次董事会会议，会议由***主持，一致通过并决议如下：一、┅┅┅┅┅┅┅┅。

二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。全体董事会成员（签字）：***、***、***、***、***XXXX有限公司（盖章）200X年XX月XX日。

董事会会议记录要怎么做啊？

董事会会议的纪录可以分为三类：一是决定性意见，即对相关议题作出决定；二是指导性意见，即对相关议题所述事项的执行提供指导性意见；三是其他类型的意见，如对公司总经理（经营层）的褒奖、肯定或批评等意见。

因此，作为记录董事会会议结果的会议记录及决议应分别三种意见进行对相关事项的结果作出记录。 对于董事会会议的决定性意见一般应由董事会决议的形式作成。

但在实践中，对于不需要进行决议的事项，其决定性意见应在记录中记载。同时，董事会会议记录还应记载会议对相关议题的指导性意见。

一般地，董事会会议记录可以称之为“会议记录”或“会议纪要”。由于董事会虽为常设机构，但其成员一般并非全部是专职人员，在董事会会议期间，应对公司总经理在董事会会议闭会期间的工作作出安排与指导。

此类安排或指导即通过会议记录或会议纪要的形式予以确定。 现就董事会会议记录制作过程中的一点想法简述如下： 一、董事会会议记录的结构 董事会会议记录一般应分为前部、正文、签字三部分，试对该三部分分析进行分析： 1、前部。

在董事会会议记录的前部中，一般应明确本次会议的时间、地点、出席会议的董事、未出席的董事、会议议题。同时还应明确列席会议的人员。

有的记录中还在前部明确记录人员，但由于董事会会议记录是须由出席董事签字确认的，因此，记录人员并非前部中的必须内容。 当然，在前部中如能明确董事会召集人发出会议召集通知的时间，将更有利于明确本次会议是否符合公司法或公司章程对会议通知提前时间的规定。

对于未出席人员的记载应区别两种不同情况分别记载，一种是董事虽未出席，但已委托其他董事或其他人员出席，在此情况下，应明确该出席的实际姓名及其所代表的董事姓名。还有一种是董事未亲自出席，也未委托他人出席的。

对于前一种情况，应视为该董事出席本次董事会会议。而后一种情况即缺席，应根据公司法或公司章程的规定承担相应的责任。

对于缺席董事，在对会议表决相关事项过程，一般应视为弃权，除非其有书面文件明确表明对相关议题的不同意见。 董事会会议记录中应明确本次会议所议议题。

根据公司法规定，对于未在会议通知中明确的议题，董事会会议不得作出决议。 2、正文部分 正文部分一般应按照所议议题的先后顺序记录。

对于每一议题应分别记录会议情况。首先，应以审议相关议题作为标题；其次应明确发言人以及会议审议的基本情况。

当然，对于会议过程中各董事发言的要点应合并为董事会会议的要点。 根据公司治理结构的一般原则，应由公司总经理向董事会汇报工作。

但在实践中，由于会议议题繁杂，总经理可能会委托公司经营层中的其他人员进行汇报。因此，在会议记录中一般应明确发言人。

有的会议记录明确记载董事讨论的具体情况，对此，我们认为，对于董事的意见应综合记载。董事会为一个集体决策机构，单一董事不能也不应代表董事会对所议事项作出决定。

因此，在会议过程中，任何单一董事提出的意见或要求，一旦为其他董事确认，即应作为会议的结果予以记载。对于单一董事提出的意见或要求未被其他董事认可的，原则上不予记载，除非该董事明确要求将其意见保留。

在此情况下，对所议事项如需表决的，则该董事的意见不应作为弃权或反对的表决予以记载。 3、尾部 在会议记录的尾部，应当明确董事的签署。

对于缺席董事可以不列名，而对于委托他人出席会议的，应写明董事姓名及受托人的姓名，并将委托书与该会议记录一并存档。 二、董事会会议记录的用语 在制作董事会会议记录中，应始终体现董事会作为公司治理结构中的重要环节。

同时明确公司的三级管理体制，总经理为董事会领导下负责日常经营管理活动的机构。 根据不同的意见类型，试就关键用语分述如下： 1、决定性意见 对于决定性意见，一般应采用“同意”、“批准”、“决定”等字眼。

对于决定性事项，一旦董事会会议通过该事项，应作成相应的董事会决议，以便公司经营层予以执行。 2、指导性意见 董事会会议对所议事项提出指导的，一般应采用“要求”、“责成”的字样。

从公司治理结构的角度而言，董事会为公司总经理的领导者，因此，有权要求总经理采取相应措施或实施某些行为。实践中，有相当多的会议记录，对于董事会会议提出的指导性意见采用“建议”的字眼。

我们认为，董事会建议总经理采取某种行为的提法是不符合公司治理结构的层次性规定的。 3、其他意见 董事会会议如果对公司总经理的经营管理工作表示满意，采用精神方面的嘉奖的，则应采用“肯定”、“满意”等字眼。

如果董事会会议对公司总经理的经营管理工作不甚满意，要求其进一步加强的，则应对公司总经理提出指导性意见，如采用“会议要求公司总经理继续加强……”的字眼。 总体而言，会议记录的用语必须体现董事会对公司总经理的绝对领导关系。

其用语必须体现这一原则。同时，董事会会议记录是对公司总经理在董事会休会期间的工作的一种指导，因此，其用语应尽可能采用明确的态度，不宜采用模棱两可的词语。

董事会的会议议程

董事会会议议程

一、会前第一项：会议筹备

1、征集议案

2、确定会议议程

(1)标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容

3、准备会议文件

(1)总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）

(2)本年度财务决算

(3)下年度财务预算

(4)准备的议题或报告

二 、会前第二项：会议通知

1、短信告知

2、文件通知

3、会前提示

三、 会前第三项：会前检视

1、修正会议议题

2、资料装袋发放

3、清点参会人数（签到表）

4、落实委托授权签字

5、关注会议签字事项

四、 会中：审议及决议

1、主持人

2、审议事项及表决

3、会议记录及签字

4、书面意见收集及签字

5、决议及签字

(1)企业名称

(2)开会时间

(3)开会地点

(4)参加人员：

(5)决议事项或内容：

现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。

(6)签名顺序：董事长-副董事长-董事

6、纪要及签字

7、发放征集议案表格

五 会后：开启新的循环

1、补正资料

2、发文

3、报备及披露

4、归档

【董事会决议范本】董事会决议书怎么写啊 -

XX有限公司董事会决议 时间： 年 月 日 地点：公司会议室 会议性质：首次 通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于XXXX年X月XX日送达各位董事，XX位董事（全体）到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由XXX召集和主持。 内容： 经全体董事讨论一致同意如下决议： 一、一致选举XXX为公司董事长（法定代表人）， 二、聘任XXX为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章： 年 月 日 以上文本来自>之>专栏.如需更多相关文本，请自己去该专栏查找.。