一、董事会的会议议程

董事会会议议程

一、会前第一项：会议筹备

1、征集议案

2、确定会议议程

(1)标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容

3、准备会议文件

(1)总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）

(2)本年度财务决算

(3)下年度财务预算

(4)准备的议题或报告

二 、会前第二项：会议通知

1、短信告知

2、文件通知

3、会前提示

三、会前第三项：会前检视

1、修正会议议题

2、资料装袋发放

3、清点参会人数（签到表）

4、落实委托授权签字

5、关注会议签字事项

四、会中：审议及决议

1、主持人

2、审议事项及表决

3、会议记录及签字

4、书面意见收集及签字

5、决议及签字

(1)企业名称

(2)开会时间

(3)开会地点

(4)参加人员：

(5)决议事项或内容：

现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。

(6)签名顺序：董事长-副董事长-董事

6、纪要及签字

7、发放征集议案表格

五 会后：开启新的循环

1、补正资料

2、发文

3、报备及披露

4、归档

二、董事会会议流程程

一、会前第一项：会议筹备

1、征集议案[3]

2、确定会议议程[4]（标题/会议时间/会议地点/主持人/会议内容）

3、准备会议文件

(1)、总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）

(2)、本年度财务决算

(3)、下年度财务预算

(4)、准备的议题或报告

二、会前2第二项：会议通知

1、短信告知

2、文件通知[5]

3、会前提示

三、会前第三项：会前检视

1、修正会议议题

2、资料装袋发放

3、清点参会人数[6]（签到表）

4、落实委托授权签字[7]

5、关注会议签字事项

四、会中：审议及决议

1、主持人

2、审议事项及表决[8]

3、会议记录及签字[9]

4、书面意见收集及签字[10]

5、决议及签字[11]

(1)企业名称

(2)开会时间

(3)开会地点

(4)参加人员：

(5)决议事项或内容：

现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。

(6)签名顺序：董事长-副董事长-董事

6、纪要及签字

7、发放征集议案表格

五会后：开启新的循环

1、补正资料

2、发文

3、报备及披露[12]

4、归档 [13]

三、召开董事会会议的程序是怎样的

为保证董事会会议的效率，许多国家公司法规定董事会会议的召集人和程序。

我国《公司法》规定，董事会会议由董事长负责召集并主持；董事长因故不能履行职责时，由董事长指定的副董事长或其他董事代行职权；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者1/2以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。 召开董事会会议，应当履行一定的召集程序，向董事提前发出会议通知。

对于会议的召集期限和程序，各国公司法一般不做限制性规定。我国《公司法》规定，有限责任公司召开董事会会议，应当于会议召开10日以前通知全体董事；股份有限公司董事会每次定期会议应当于会议召开10日以前通知全体董事，董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和召集时限。

董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。 第一百四十九条 董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百五十条 股东会或者股东大会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 董事、高级管理人员应当如实向监事会或者不设监事会的有限责任公司的监事提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权。

四、董事会议事规则格式

我这有 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，确保董事会工作的效率和决策的科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《准则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《中卫国脉通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法规规定，特制定本议事规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当有认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。

第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会会议的监事、公司其他高管人员和其他有关人员都具有同等的约束力。 第五条 如本规则与《公司章程》有冲突之处，则按《公司章程》的规定执行。

第二章 董事会组织机构及其职责 第六条 公司董事会是股东大会的常设执行机构，对股东大会负责。 第七条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例，由《公司章程》确定。

董事会设董事长一名，副董事长一名。 第八条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过二分之一以上选举产生和罢免。

第九条 董事长根据《公司章程》规定行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （五）行使法定代表人的职权； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （七）董事会授予的其他职权。 董事会闭会期间，董事会对董事长的授权应遵循合法、有利于公司运作及提高决策效力的原则。

该授权须限定在股东大会授权董事会决策权限范围内并由董事会决议确定。 第十条 公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员由独立董事担任。各委员会一般由3名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上的比例；审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。

各委员会的召集人由董事长确定。 第十一条 战略决策委员会主要负责研究制定公司中长期发展战略草案，并根据《公司章程》规定履行其职责。

1、编制公司中长期发展战略草案以及提出修改意见； 2、对总经理拟定的年度发展计划草案提出意见； 3、制定公司经营方针、投资计划等草案； 4、拟定公司增减注册资本、发行债券或其它证券草案等； 5、拟定重大投资、资产收购或出售等草案，并负责监督核实； 6、提出修改公司章程草案； 7、拟定公司的基本管理制度及修改草案； 8、审议总经理提交的公司内部管理机构设置、重大调整方案并提出意见。 第十二条 审计委员会主要负责制定公司各类财务管理制度并监督实施，并根据《公司章程》规定履行其职责。

1、拟定公司各项基本财务制度及修改草案； 2、检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序； 3、与公司外部审计机构进行交流； 4、对内部审计人员及其工作进行考核； 5、对公司的内部控制进行考核； 6、检查、监督公司存在或潜在的各种风险； 7、检查公司遵守法律、法规的情况； 8、审查总经理提交的年度财务决算、预算草案，资产减值准备金的计提及核销草案，并提出意见； 9、拟定公司利润分配草案和弥补亏损草案； 10、对总经理提出的资金借贷、委托管理和担保等事项提出意见； 11、对公司聘用、解聘会计师事务所提出意见。 第十三条 提名委员会主要负责制定董事和高级管理人员的选择标准及提名程序，并根据《公司章程》规定履行其职责。

1、对董事会的规模和结构提出建议，明确对董事的要求； 2、拟定、董事和高级管理人员的选择标准和提名程序； 3、对股东、监事会提名的董事候选人进行形式审核，向董事会提出董事、总经理、董事会秘书的候选人名单； 对总经理提名的副总经理、总会计师候选人提出意见。 第十四条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司薪酬制度并组织考核工作，并根据《公司章程》规定履行其职责。

1、拟定公司薪酬政策及制度体系； 2、拟定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬制度与考核标准； 3、组织实施对董事、监事、高级管理人员的考核； 4、拟定公司股权激励计划草案。 第十五条 专门委员会的工作制度： 1、各专门委员会由召集人负责开展工作；一位董事或独立董事可在2个或3个委员会中任职； 2、工作程序：各专门委员会可以自己直接起草文件并提交董事会审议；也可以由总经理提出草案，经专门委员会讨论通过后再提交董事会审议。

如专门委员会对讨论事项未能达成一致，可下次再议，或将不同意见带到董事会议。

五、董事会会议纪要范本

董事会会议会议纪要2006-08-16 22:02首届董事会第一次会议，于 2004 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。

现将会议的有关情况纪要如下：一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程；二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表；三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长；四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。

会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

六、董事会会议纪要

一、关于会议纪要： 什么是会议纪要：会议纪要是党政机关、社会团体和企事业单位用来记载和传达会议情况和议定事项的一种公文。

它是在会议记录的基础上，根据会议的宗旨和讨论的内容而整理出来的。 写会议纪要的目的：一是为了向上级汇报，使上级领导了解会议的具体情况，以便及时指导。

二是向下属传达，以便贯彻执行。 会议纪要的写法：（1）标题。

标题要写得明确。一般由会议召集单位名称、会议名称和文种组成。

（2）正文。可分三个部分。

第一部分是会议的概况；第二部分反映会议情况和会议结果；第三部分是结语。 二、关于会议决议： 什么是会议决议：是经会议讨论通过并要求对决议事项贯彻执行的公文。

决议的写法：（1）标题。“关于xxx问题的决议”。

（2）正文。写明何时、何钟会议通过的决议，做出决议的理由及决议事项。

（3）落款和日期。 由此可见，会议纪要和决议是作用不同的两种公文。

一般情况下，会议之后，这两种公文都应该分别写出来。 供你参考，祝你进步。